Un senator PSD şi un deputat UNPR, urmăriţi penal într-un dosar de spălare de bani

Senatorul Gabriel Mutu (PSD) şi deputatul Mario Ernest Caloianu (UNPR) sunt urmăriţi penal în dosarul în care procurorii DIICOT l-au reţinut pe Dragoş Nedelcu, fost membru în CA al Realitatea Media, suspectat de evaziune fiscală şi spălare de bani. Suspecţii implicaţi în dosarul DIICOT în care sunt urmăriţi penal şi parlamentarii Gabriel Mutu şi Mario Ernest Caloianu spălau banii prin intermediul unor firme de construcţii autostrăzi şi alte construcţii civile, construcţii feroviare, IT, pază şi protecţie sau modă.
Potrivit anchetatorilor, între 2010 şi 2014, grupul infracţional s-a specializat în spălarea banilor proveniţi din infracţiuni, prin folosirea unor societăţi comerciale de tip fantomă. Aceste firme nu îşi declarau sediile secundare în care îşi desfăşoară activitatea, întrucât doreau să se sustragă de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, precum şi pentru sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului. În perioada verificată de procurorii DIICOT, folosindu-se de societăţile de tip-fantomă, membrii grupării au dispus transferarea între conturile societăţilor a unor sume de bani provenite din infracţiuni. Apoi, ei retrăgeau aceşti bani şi îi înmânau administratorilor firmelor. Ulterior, administratorii nu mai plăteau obligaţiilor financiare şi fiscale pentru aceşti bani către partenerii de afaceri şi stat.